各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际情况，决定召开股份公司2024年第三次临时股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议召开时间

2024年12月23日9时30分

二、会议召开地点

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室

三、会议审议的议案

1. 关于公司回购股份的议案
2. 关于公司减少注册资本的议案
3. 关于拟修订公司章程的议案
4. 关于全资子公司拟申请银行授信额度暨关联担保议案
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜
6. 关于豁免股东大会会议通知期限的议案

四、其他事项

1. 联系人：肖波

2. 电话：13910555540